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Sin embargo, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado estas peticiones, señalando que existen indicios suficientes para mantener el procesamiento del abogado.
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Es evidente, por tanto, que para exista una conducta de blanqueo de capitales constitutiva de delito es preciso no sólo que resulte acreditada la actividad por la que se ocultan bienes sino también su ilícita procedencia con la finalidad de que, tras realizar el «lavado» de dichos bienes, los mismos puedan volver al sistema económico authorized consiguiendo que se pueda disfrutar de los mismos.
Dichas conductas están castigadas también con penas de prisión de six meses a six años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.
El SEPBLAC es la agencia estatal de Inteligencia Financiera de España. Creada en 1993 para prevenir e impedir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
El blanqueo de capitales es un delito financiero complejo que requiere una defensa legal especializada. Los abogados penalistas desempeñan un papel vital en la representación de individuos acusados de cometer este delito.
Se exige imprudencia grave, que exige frente a la leve una mayor intensidad en la infracción del deber de Source cuidado propio de los delitos culposos.
El SEPBLANC en su lucha por prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como proteger la integridad del sistema financiero, realiza las siguientes funciones:
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Proporcionamos representación authorized en todas las etapas del proceso judicial, defendiendo los intereses de nuestros clientes con determinación y profesionalismo.
Los despachos de abogados penales que prestan asesoramiento en un litigio están protegidos por el secreto profesional y, por lo tanto, no están sujetos a esta normativa.
Guerra Bermúdez Abogados le asesorará y defenderá en todo tipo de procedimientos relacionados con delitos de blanqueo de capitales o lavado de dinero.